A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a Operação Policial “Compliance”, para combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil.
A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado.
Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.
A PF representou por 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais e cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.
No Maranhão, foram cumpridos foram cumpridos 05 mandados, sendo 3 em São Luís e São José de Ribamar e 2 em Pinheiro.
About The Author
You may also like
-
Plenário da Assembleia Legislativa aprova homenagem à enfermeira Audréia Noleto
-
RITMO INTENSO | Vinícius Ferro acompanha Brandão em maratona de entregas pelo Maranhão
-
Programa Tô Conectado é reconhecido pelo MEC como pioneiro na inclusão tecnológica de alunos da rede estadual
-
Governador Carlos Brandão visita Multi, fabricante dos tablets e chromebooks que serão entregues a alunos e professores da rede estadual pelo programa Educação de Verdade
-
Inconformada, oposição tenta desestabilizar governador Carlos Brandão